ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR

Monterrey, N.L.
Permanente
Tiempo completo

Hace 10 días

Analista SR de Monitoreo(Monterrey, N.L.)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.Objetivo del puesto: (Monitoreo, seguimiento y análisis de posibles operaciones inusuales asegurando el debido cumplimiento a las Disposiciones de carácter General de acuerdo con el Art. 115 de La Ley de Instituciones de Crédito y Financiamiento al Terrorismo, así como al Manual de Cumplimiento.)Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

Desarrollar conocimiento de la regulación del Art.115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Aplicar las mejores prácticas internacionales del tema de Prevención de Lavado de Dinero.
Establecer nuevos procesos de mejora.
Monitorear y reportar las transferencias internacionales que pudieran representar riesgo de operaciones relacionadas con actividades ilícitas.
Elaboración y seguimiento de Alertas Operativas.
Detección de Operaciones Inusuales en transferencias internacionales.

Requisitos:

Formación profesional: Contador Público, Lic. Administración de Empresas o afín
2 año de experiencia
Áreas de experiencia en Auditoria, Operaciones, Fraudes, Negocios Internacionales, Tesorería, Etc.
Conocimientos requeridos en PLD

Idiomas: inglés (indispensable).
Manejo de Altamira, Buro interno, LexisNexis, Origina, Siaop y Excel (intermedio-avanzado).

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

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