Coordinador de Onboarding PLD
- Miguel Hidalgo, D.F.
- Permanente
- Tiempo completo
NOS ENCONTRAMOS EN BUSQUEDA DE: Coordinador de Onboarding PLD.
REQUISITOS:
Experiencia mínima de 3 años en procesos de identificación y alta de clientes (KYC/Onboarding) en instituciones financieras "INDISPENSABLE".
Experiencia en gestión de equipos de analistas. "COMPROBABLE"
Conocimiento sólido de Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT, Ley de Instituciones de Crédito y LFPIORPI.
Habilidad para supervisar la integración de expedientes, cotejo documental (físico/digital) y clasificación de riesgo.
Capacidad para coordinar la aplicación de medidas de debida diligencia y diligencia reforzada.
Organización y disciplina para mantener trazabilidad en procesos de aprobación de clientes.
Conocimiento en herramientas tecnológicas para validación y registro de clientes (cotejo digital, screening inicial, etc.).
Preferentemente certificación CNBV en PLD/FT.
ACTIVIDADES:
Supervisar la correcta integración de expedientes de identificación de clientes, asegurando que cumplan con los requisitos establecidos en el Manual de Cumplimiento.
Coordinar el proceso de Debida Diligencia Inicial y Reforzada, según el perfil de riesgo de cada cliente.
Verificar que se identifiquen y documenten adecuadamente clientes PEP’s, de alto riesgo, actividades vulnerables y clientes especiales desde su alta.
Asegurar que el cotejo documental (físico o digital) se realice de manera íntegra y trazable.
Dar seguimiento a la correcta clasificación de clientes por nivel de riesgo, validando que los sistemas internos reflejen dicha categorización.
Elaborar reportes periódicos de avance en integración de expedientes, informando hallazgos y áreas de mejora a la Subdirección.
OFRECEMOS:
Sueldo Competitivo.
Prestaciones de Ley.
Aguinaldo de 30 días.
Seguro de Vida.
Prima vacacional superior a la de ley.
Convenio con Club Deportivo Chapultepec y Coyoacán.
Seguro de Gastos Médicos Mayores (Titular e Hijos Menores de 18 años).
Caja de ahorro.
Zona de trabajo: Cerca del Metrobús Doctor Gálvez
Interesados, favor de postularse por este medio.