Analista de Clientes de Riesgo
- Miguel Hidalgo, D.F.
- Permanente
- Tiempo completo
NOS ENCONTRAMOS EN BUSQUEDA DE: Analista de Clientes con Riesgo.
REQUISITOS:
Licenciatura en Derecho, Economía, Finanzas, Administración o afines.
Experiencia de 1 a 3 años en procesos de debida diligencia reforzada (EDD) o validación de clientes sensibles.
Conocimiento de clasificación de clientes de alto riesgo, PEP’s, actividades vulnerables y clientes especiales.
Capacidad para realizar revisiones y análisis de expedientes de clientes sensibles durante el onboarding.
Habilidad para integrar dictámenes de riesgo fundamentados en EBR.
Conocimiento de listas de vigilancia y cotejo de clientes especiales.
Organización para mantener bases de clientes sensibles actualizadas y trazables.ACTIVIDADES:
Revisar expedientes de clientes identificados como de alto riesgo, PEP’s, actividades vulnerables y clientes especiales en el proceso de alta.
Verificar que la documentación presentada esté vigente, completa y cumpla con los requisitos regulatorios y del banco.
Aplicar medidas de debida diligencia reforzada (EDD) en clientes sensibles, asegurando que se cumplan los lineamientos del manual de PLD/FT.
Analizar la información declarada por el cliente y su coherencia con el perfil de riesgo esperado, detectando posibles inconsistencias.
Integrar dictámenes de riesgo de onboarding, fundamentados en metodologías internas y disposiciones regulatorias.
Actualizar en sistemas internos la clasificación de riesgo asignada al cliente desde su alta, asegurando trazabilidad.
Elaborar reportes de clientes sensibles en proceso de integración, con métricas de revisiones efectuadas y observaciones detectadas.OFRECEMOS:
Sueldo Competitivo.
Prestaciones de Ley.
Aguinaldo de 30 días.
Seguro de Vida.
Prima vacacional superior a la de ley.
Convenio con Club Deportivo Chapultepec y Coyoacán.
Seguro de Gastos Médicos Mayores (Titular e Hijos Menores de 18 años).
Caja de ahorro.
Zona de trabajo: Cerca del Metrobús Doctor Gálvez
Interesados, favor de postularse por este medio.