Licenciado en Derecho enfocado en el cumplimiento Financiero
Multiplica Mexico S.A de C.V SFP
- San Luis Potosí
- $13.650 mensuales
- Permanente
- Tiempo completo
Requisitos
Escolaridad Lic. en Derecho Titulado
Experiencia en actividades similares 2 años.
Experiencia deseable en Prevención de Lavado de Dinero.Conocimientos
Normatividad en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y corrupción.
Normatividad relacionada con el ámbito financiero.
Conocimiento en obligaciones relacionadas con la CNBV y la SHCP.
Elaboración de informes.
Experiencia en manejo de bases de datos en excel.
Interpretación de documentos legales.
Manejo indispensable en Paquetería Office y correo electrónico.Cualidades y Habilidades
Análisis y Capacidad de investigación.
Capacidad de interpretación y Seguimiento a la Normatividad Legal y a las Guías y Políticas internas.
Capacidad para trabajar bajo presión.
Comunicación efectiva.
Pensamiento crítico y Orientación a resultados.
Adaptación a los cambios y Aprendizaje continuo.
Proactividad.
Gestión del tiempo y Planificación.
Iniciativa y Creatividad.
Trabajo en equipo.
Toma de decisiones.
Ética y Confidencialidad.Actividades
Actividades de cumplimiento a la Normatividad para combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo en la Entidad, requiriendo adentrarse y estar realizando un estudio constante en la Regulación aplicable.
Seguimiento diario de requerimientos de información por parte de las autoridades dando cumplimiento a lo solicitado diariamente, a través de sus portales.
Elaboración, seguimiento y control de diversas bases de datos.
Atención y seguimiento diario en recabar diversa información de las diferentes sucursales y personal que conforman la Empresa.
Apoyo en elaboración de Actas, Informes, Reportes y Oficios enviados a la autoridad, requiriendo un alto compromiso en cumplir tiempos de entrega, calidad y confidencialidad de la información.
Apoyo en Desarrollo y Seguimiento de adecuaciones al sistema que maneja la Empresa, así como en la Implementación de Procesos.
Seguimiento y apoyo en tiempos de Auditorias, así como en la entrega diaria de información y documentación en cumplimiento a la Normatividad aplicable.
Interpretación de Leyes, Decretos y Normas que tengan que ver con sus actividades.
Otras actividades de soporte en el área de asuntos legales.Ofrecemos
Sueldo 13,650.00 netos mensuales
Prestaciones de ley vacaciones, aguinaldo, seguro social.
Horario de L a V 900 am a 600 pm y sábado de 1000 am a 200 pm, Descanso domingo y días festivos.
Uniforme.
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