Consultor en cumplimiento de prevención de lavado de dinero
KANTERLOG SMART
- Mérida, Yuc.
- Permanente
- Tiempo completo
Aplicar el manual de cumplimiento y el enfoque basado en riesgos.
Integrar, revisar, descargar, resguardar, proteger y actualizar los expedientes únicos de identificación de los clientes, por las actividades vulnerables.
Asesoramiento y atención en visitas, notificaciones y requerimientos por parte de la autoridad de forma presencial o virtual.
Asesoramiento y atención en auditorías externas en materia de PLD y dar seguimiento a hallazgos.
Manejo y atención del portal de prevención de lavado de dinero.
Impartir capacitaciones internas en materia de PLD a todas las áreas involucradas.
Atención a clientes.
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