Senior Sanctions Analyst
- Jalisco
- $70.000 a $80.000 anuales
- Permanente
- Tiempo completo
- ∙ Realizar investigaciones, análisis e investigaciones exhaustivas, utilizando herramientas de código abierto y propias, sobre empresas e individuos para identificar el riesgo de sanciones.
- ∙ Coordinar estrechamente con BSA/AML e Investigaciones de Fraude en casos complejos.
- ∙ Documentar y respaldar claramente las sentencias, decisiones y procedimientos. Esto requiere sólidas habilidades de redacción y la capacidad de mantener archivos y registros de acuerdo con los estándares de la unidad de negocios.
- ∙ Monitorear los desarrollos en las regulaciones de cumplimiento de sanciones y los asuntos internacionales.
- ∙ Redactar de forma independiente documentos comerciales de alta calidad y completamente investigados, incluidos análisis de riesgo de sanciones, así como documentos de programas, políticas y procedimientos.
- ∙ Aplicar habilidades de organización y gestión de proyectos a una variedad de tareas, demostrando flexibilidad y habilidades para resolver problemas.
- ∙ Coordinar con los equipos de relaciones y/o clientes para abordar áreas de riesgo de sanciones.
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