Analista PLD
- Tlalpan, D.F.
- Permanente
- Tiempo completo
ANALISTA PLD
Objetivo
Dar cumplimiento a las leyes y regulaciones financieras e internacionales que tiene por objetivo la prevención de lavado de dinero.
Conocimientos
Conocimiento económico administrativas
Experiencia de 1 a 3 en manejo y análisis de datos
Manejo de excel intermedio INDISPENSABLE
Conocimientos básicos en python y o SQL deseable
Conocimientos generales de la normativa y mejores practicas PLD FT local e internacionalFunciones
Obtener y monitorear información de fuentes abiertas de manera ágil que pudiera estar relacionado con algún cliente yo prospecto relacionado con el lavado de dinero yo financiamiento al terrorismo.
Atención y análisis integral de alertas transaccionales e identificación de patrones de inusualidad y alertamientos normativos.
Realizar investigaciones a mayor detalle de casos especiales que deberán ser presentados ante el Comité de Comunicación y Control.
Identificación de clientes que cumplan con criterios establecidos para ser clasificados como PEPs.
Mantenerse actualizado sobre los cambios en las leyes y regulaciones de PLD.Ofrecemos
Salario 26,000 mensual brutos
Prestaciones de ley vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25 anual, aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo con la antigedad.
Condiciones laborales horario lunes a Viernes 9 a 7 100 presencial.
Beneficios Financieros adelanto de nómina, acceso a tarjeta de crédito, crédito personal con tasa preferencia a partir de los 2 años, cambios de divisas y caja de ahorro.
Beneficios del puesto descuentos desde el 10 en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas Rocha en compras de contado desde el primer día.
Servicios acceso al nutriólogo, psicólogo, odontólogo, biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud. Promociones y convenios para ti y tu familia descuentos en gimnasios, cines, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorio clínico, colegios, escuela de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices y guarderías.
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