Responsable De Cumplimiento
- Chihuahua, Chih.
- Permanente
- Tiempo completo
**MISIÓN**
- _Coordinar, vigilar, controlar y garantizar el sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, verificando el cumplimiento de las normas y procedimientos de acuerdo a las leyes vigentes, implementando un "Programa de Cumplimiento" basado en procedimientos que aseguren el adecuado diseño de actividades de cumplimiento normativo interno y externo en sentido amplio._
**Requisitos**:
- Lic. en Derecho, Administración, Contabilidad o afín (titulada(o) y con cédula).
- 3 años de experiência en sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, verificando el cumplimiento de las normas y procedimientos de acuerdo a las leyes vigentes.
**CONOCIMIENTOS**
- Dominio intermedio de inglés.
- Diplomados y cursos en Cumplimiento Normativo.
- Ley de Lavado de Dinero.
- Ley de Protección de Datos Personales.
- Normas y regulaciones de Cumplimiento.
**COMPETENCIAS**
- Resiliencia, pasión por el servicio y orientación a resultados.
**ACTIVIDADES**
- Supervisar el cumplimiento y/o aplicación de las políticas y procedimientos implementados, a fin de prevenir o detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, mediante la aplicación de los controles, normativas y procedimientos internos que permitan garantizar el cumplimiento de la legislación y normativa aplicables.
- Proponer la implementación y/o modificación de las estrategias, políticas y procedimientos para llevar a cabo una adecuada gestión de riesgos de lavado de activos.
- Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos requeridos para la prevención del lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
**Salario**: $23,000 + PL
Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado
Salario: $23,000.00 al mes
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