Coordinación de cumplimiento normativo
- Guadalajara, Jal.
- Permanente
- Tiempo completo
Buscamos Coordinación de cumplimiento normativoObjetivo
Asegurar el apego a leyes, normas, y demás regulaciones aplicables a la SOFOM ENR, desde el punto de vista de la protección de datos personales, protección al consumidor y la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, a través de la gestión activa de procesos que blinden la continuidad de las operaciones.
Solo necesitas
Lic. concluida en Derecho o áreas económicoadministrativas economía, finanzas, administración, etc
Experiencia mínima de 4 años en regulación, gestión de riesgos y auditoría de PLD.
Contar con certificación de oficial de cumplimiento por la CNBV Obligatorio.Funciones
Evaluar y categorizar las notificaciones regulatorias y las obligaciones institucionales para garantizar respuestas oportunas y adecuadas.
Diseñar políticas y procedimientos internos orientados a mitigar riesgos de cumplimiento y asegurar la alineación con las regulaciones aplicables.
Definir acciones correctivas y desarrollar estrategias de mitigación en respuesta a incumplimientos o eventos de no conformidad.
Brindar recomendaciones y validar controles internos dentro de proyectos y procesos operativos, asegurando que cumplan con los estándares regulatorios.
Redactar y presentar la documentación requerida ante autoridades y otros organismos regulatorios pertinentes.
Gestionar tareas administrativas y monitorear el cumplimiento del personal con los requisitos internos y externos.
Implementar y supervisar el cumplimiento de políticas regulatorias exigidas por las autoridades para cumplir con las obligaciones legales de la empresa.
Gestionar y Administrar la Metodología EBR.
Revisar, emitir y distribuir actualizaciones de organismos regulatorios a las partes interesadas correspondientes.
Identificar, evaluar y monitorear riesgos de cumplimiento relacionados con el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo asegurar la implementación de controles efectivos y mecanismos de reporte conforme a las expectativas regulatorias.
Ofrecemos
Sueldo base con pago semanal.
Bono trimestral.
Aguinaldo 28 días.
6 Fondo de Ahorro.
Vacaciones 12 días al año.
8 Vales de despensa mensuales.
Vales de gasolina 800 mensuales.
Seguro de vida.
Bono de antigedad.
Prima vacacional 25
Becas escolares.
Beneficios adicionales para compras con descuentos y dinero electrónico.
Zona de trabajo Col. Providencia.
Horario de trabajo Lunes a Viernes de 8 am a 5 pm.
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