SUB-DIRECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES

• Gestionar en conjunto con la Dirección, nuevos modelos de intervención que permitan accionar investigaciones de Alto impacto, orientados a la identificación de causas raíz y la neutralización de actos ilícitos que afecten a la Institución, sus clientes y colaboradores.
• Formular en conjunto con la Dirección estrategias integrales que permitan la resolución eficaz y oportuna de los diversos asuntos que comprometan el patrimonio institucional, asegurando una respuesta ágil, eficaz y neutralizando su impacto.
• Contribuir con nuevas iniciativas que permitan la detección proactiva y oportuna de empleados con comportamientos atípicos, proponiendo las acciones correctivas necesarias y aportando elementos de prueba para las acciones laborales correspondientes.
• Aplicación de exámenes y evaluaciones de confianza a empleados de nuevo ingreso y colaboradores propuestos a desempeñar un cargo y/o actividad de alta sensibilidad.
• Participación activa en la toma de decisiones estratégicas, fundamentadas en hallazgos derivados de investigaciones realizadas por los integrantes de la Dirección, con enfoque preventivo y correctivo para proteger los intereses institucionales.
• Supervisión y elaboración de mapas forenses, planimetrías y red de vínculos de casos de alto impacto, documentando el Modus Operandi de los presuntos autores intelectuales y/o materiales documentando su trazabilidad investigativa.
• Diseñar y proponer a la Direccion estrategias para detectar el potencial de los colaboradores de la Dirección, permitiendo impulsar su desarrollo para fomentar una cultura de alto desempeño.
• Promover capacitaciones preventivas especializadas para el personal de la red comercial y staff, enfocadas en la prevención de afectaciones financieras y la actualización constante sobre nuevos riesgos operativos y fraudes emergentes que afecten el patrimonio institucional.
• Participación en Sub-Comités internos y externos, proponiendo resoluciones y acciones ante las afectaciones de la institución, que contribuyan a la mitigación de exposición del riesgo.
• Impulsar la constante capacitación del equipo gerencial y subgerentes, sobre investigaciones de campo, inteligencia y técnicas avanzadas de entrevistas y análisis.
• Coadyuvar en mesas de trabajo con entidades financieras, proveedores de información, empresas de tecnología e instituciones gubernamentales, que aporten elementos para enriquecimiento y fortalecimiento de las investigaciones.
• Aportar a las diversas áreas de control conocimiento especializado para la resolución de casos donde se involucren actos ilícitos, contribuyendo a la identificación de responsabilidades de clientes, usuarios y empleados.
• Impulsar la colaboración interdepartamental con áreas de control, con el objetivo de diseñar e implementar acciones conjuntas que permitan identificar, evaluar y mitigar riesgos que puedan afectar a la institución.

• Formación profesional:

• Licenciatura en Criminología, Criminalística, Derecho o afín.

• Años de experiencia:

• 05 años en áreas de investigación
• 04 años en la gestión de equipos

• Áreas de experiencia:

• Análisis crítico y resolución de problemas
• Gestión de investigaciones
• Operación Bancaria
• Prevencion de Fraudes
• Liderazgo y gestión de equipos
• Diseño e implementación de protocolos

• Conocimientos requeridos:

• Áreas periciales
• Técnicas de entrevista e interrogatorio
• Programas de prevención de fraudes
• Aplicación de exámenes de confianza
• Prevencion de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
• Manejo de paquetería Office

• Idiomas:

• Español

• Disponibilidad para viajar

• Disponibilidad de horario

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