Gerente Sr de Prevención de Lavado de Dinero
- Tlalpan, D.F.
- Permanente
- Tiempo completo
Establecer la infraestructura y los procesos para conocer el perfil transaccional de los clientes, logrando determinar características o comportamientos inusuales, así como detectar tipologías de delitos financieros, identificar, medir y administrar el riesgo de PLDFT.Funciones Principales
Desarrollo de analítica que apoye a la toma de decisiones por parte de oficial de cumplimiento y que alimenten los modelos de PLDFT.
Dirigir y reportar las operaciones que cumplan con los criterios en materia de la LFPIORPI, así como mantener las obligaciones y cumplimientos.
Realizar informes de actividades mensuales para el monitoreo de clientes, así como revisar deficiencias relacionas con el cumplimiento de procedimiento.
Coordinar y mantener actualizadas las listas de personas bloqueadas en seguimiento con áreas de originación para la asignación de crédito y prestamo.
Coordinar la detección y reporte de operaciones insuales con bases actualizadas por sistemas para el reporte a tiempo de las operaciones.Perfil del Candidato
Experiencia como Coordinador de Áreas de PLDFTConocimientos en Asignación de CréditoExperiencia en procesos de Reporte con las AutoridadesSATCNBVUIFOferta de Valor
Prestaciones de ley Vacaciones iniciando con 12 días al año, Prima vacacional del 25 anual, Aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo a tu antigedad.
Condiciones Laborales Disponibilidad de horario. Seguro de vida.
Beneficios del puesto Plan de Entrenamiento acorde al puesto, así como para el desarrollo de habilidades personales. Convenios con Universidades.
Beneficios financieros Adelanto de nómina. Acceso a tarjeta de crédito. Descuentos desde el 10 en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas Rocha, en compras de contado desde el primer día, y a crédito a partir de los 9 meses de antigedad. Crédito Personal con tasa preferencial a partir de los 2 años. Cambio de divisas. Cuentas de inversión. Caja de ahorro.
Servicios Acceso al Nutriólogo, Psicólogo, Odontólogo, Biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud, Consejos y acompañamiento en tus logros, nuevos integrantes en la familia y celebraciones importantes.
Promociones y Convenios para ti y tu familia Descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices, guarderías.Código 2KG8J1V8H8Id GEN2KG8J1V8H8
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