Gerente Sr de Prevención de Lavado de Dinero
- Tlalpan, D.F.
- $50.000 a $80.000 anuales
- Permanente
- Tiempo completo
Establecer la infraestructura y los procesos para conocer el perfil transaccional de los clientes, logrando determinar características o comportamientos inusuales, así como detectar tipologías de delitos financieros, identificar, medir y administrar el riesgo de PLD/FT.Funciones Principales
Desarrollo de analítica que apoye a la toma de decisiones por parte de oficial de cumplimiento y que alimenten los modelos de PLD/FT.
Dirigir y reportar las operaciones que cumplan con los criterios en materia de la LFPIORPI, así como mantener las obligaciones y cumplimientos.
Realizar informes de actividades mensuales para el monitoreo de clientes, así como revisar deficiencias relacionas con el cumplimiento de procedimiento.
Coordinar y mantener actualizadas las listas de personas bloqueadas en seguimiento con áreas de originación para la asignación de crédito y prestamo.
Coordinar la detección y reporte de operaciones insuales con bases actualizadas por sistemas para el reporte a tiempo de las operaciones.Perfil del Candidato
Experiencia como Coordinador de Áreas de PLD/FT*Conocimientos en Asignación de Crédito*Experiencia en procesos de Reporte con las Autoridades*SAT*CNBV*UIFOferta de Valor
Prestaciones de ley: Vacaciones iniciando con 12 días al año, Prima vacacional del 25% anual, Aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo a tu antigüedad.
- Condiciones Laborales: Disponibilidad de horario. Seguro de vida.
- Beneficios del puesto: Plan de Entrenamiento acorde al puesto, así como para el desarrollo de habilidades personales. Convenios con Universidades.
- Beneficios financieros: Adelanto de nómina. Acceso a tarjeta de crédito. Descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha, en compras de contado desde el primer día, y a crédito a partir de los 9 meses de antigüedad. Crédito Personal con tasa preferencial a partir de los 2 años. Cambio de divisas. Cuentas de inversión. Caja de ahorro.
- Servicios: Acceso al Nutriólogo, Psicólogo, Odontólogo, Biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud, Consejos y acompañamiento en tus logros, nuevos integrantes en la familia y celebraciones importantes.
- Promociones y Convenios para ti y tu familia: Descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices, guarderías.