Analista de Monitoreo de Transacciones y Prevención de Lavado de Dinero PLD

IDS Comercial

  • Cuauhtémoc, D.F.
  • Permanente
  • Tiempo completo
  • Hace 25 días
ids Comercial es una empresa 100 mexicana dedicada a TI con 40 años de experiencia y presencia en México, Latinoamérica y EEUU. Más de 1500 consultores trabajan con un gran número de proyectos dentro de los sectores financiero, comercial, manufacturero, telecomunicaciones, servicios, gobierno, entre otros.
Estamos acreditados en el Nivel 5 de CMMI Capability Maturity Model Integration, modelo de calidad establecido por el Software Engineering Institute SEI. Certificados por parte de ISO en la norma ISOIEC 270012013. Contamos con distintivo de Empresa Socialmente Responsable ESR.
TE ESTAMOS BUSCANDOAnalista de Monitoreo de Transacciones y Prevención de Lavado de Dinero PLDRequerimientos
Licenciatura en Informática, Computación o afín
Experiencia 2 años de experiencia
Experiencia comprobable en implementación y operación de Actimize SAM 10. Deseable
Conocimiento profundo de procesos de PLD y normativas localesinternacionales ej. UIF, GAFI, FATCA.
Manejo de SQL, ETL y herramientas de análisis de datos.
Inglés técnico intermedioavanzado.
Certificaciones en PLD deseable.
Disponibilidad para viajar Ocasional
Experiencia en instituciones financieras o consultoras especializadas.
Configurar, mantener y optimizar escenarios de monitoreo en Actimize SAM 10 para detectar actividades sospechosas. Deseable
Realizar análisis de efectividad de alertas y ajustar parámetros para mejorar la precisión del sistema
Diseñar y documentar flujos de trabajo para la gestión de alertas y casos dentro de SAM 10 DeseableModalidad Hibrida 2 días trabajando en casa, 3 días en sitioOfrecemos
Prestaciones de Ley
Prestaciones Superiores de Ley
100 nominaSomos una empresa incluyente y libre de cualquier tipo de discriminación, donde las oportunidades son para quien muestra actitud y talento. No solicitamos certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH como requisitos para que formes parte de nuestra gran familia de trabajo y puedas acceder a las mismas oportunidades de crecimiento.
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Analista de Monitoreo de Transacciones y Prevención de Lavado de Dinero PLD para el sector de Informatica Telecomunicaciones en la empresa IDS Comercial, S.A. de C.V. de Cuauhtémoc. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Tiempo Completo.

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