Analista de Monitoreo de Transacciones y Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
- Cuauhtémoc, D.F.
- Permanente
- Tiempo completo
Estamos acreditados en el Nivel 5 de CMMI (Capability Maturity Model Integration), modelo de calidad establecido por el Software Engineering Institute (SEI). Certificados por parte de ISO en la norma ISO/IEC 27001:2013. Contamos con distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR).
¡¡TE ESTAMOS BUSCANDO!!Analista de Monitoreo de Transacciones y Prevención de Lavado de Dinero (PLD)Requerimientos:
Licenciatura en Informática, Computación o afín
Experiencia: 2 años de experiencia
Experiencia comprobable en implementación y operación de Actimize SAM 10. (Deseable)
Conocimiento profundo de procesos de PLD y normativas locales/internacionales (ej. UIF, GAFI, FATCA).
Manejo de SQL, ETL y herramientas de análisis de datos.
Inglés técnico intermedio-avanzado.
Certificaciones en PLD (deseable).
Disponibilidad para viajar (Ocasional)
Experiencia en instituciones financieras o consultoras especializadas.
Configurar, mantener y optimizar escenarios de monitoreo en Actimize SAM 10 para detectar actividades sospechosas. (Deseable)
Realizar análisis de efectividad de alertas y ajustar parámetros para mejorar la precisión del sistema
Diseñar y documentar flujos de trabajo para la gestión de alertas y casos dentro de SAM 10 (Deseable)Modalidad: Hibrida ( 2 días trabajando en casa, 3 días en sitio)Ofrecemos:
- Prestaciones de Ley
- Prestaciones Superiores de Ley
- 100% nomina