Abogado de Cumplimiento Sr
- Alvaro Obregón, D.F.
- $42.000 anuales
- Permanente
- Tiempo completo
Objetivo del puesto: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los oficios y requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma. Brindar el apoyo legal a las áreas que lo requieran.
Requisitos:
Licenciatura concluida (Título y Cédula)
Experiencia mínima de 3 años trabajando en áreas de Cumplimiento o PLD/FT en entidades financieras.
CERTIFICACIÓN VIGENTE
Conocimientos sólidos en:
Dominio en temas de EBR
Actualización de manuales de cumplimiento
Reporte de diversas Operaciones a la CNBV
Comité de Comunicación y Control
Respuesta a oficios de la CNBV
Atención a Auditorías.
Indispensable contar con experiencia en PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR.Conocimientos teóricos y prácticos:
Uso de portales de la CONDUSEF y CNBV.
Conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R.
Conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (Normatividad).
Conocimiento en Derechos ARCO (Deseable).
Dominio en el uso de portales de SITI PLD/FT (CNBV) y PUR de la CONDUSEF
Funciones principales:
Dar cumplimiento al marco regulatorio de PLD/FT y la CONDUSEF de las empresas del grupo.
Estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP y sanciones.
Elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (CNBV y CONDUSEF).
Uso, conocimiento y dominio de los portales de la CONDUSEF y CNBV.
Realizar el alta, baja y actualización de los productos financieros del grupo (simples / revolventes), conforme a la regulación aplicable.
Actualización del manual de PLD/FT de las empresas que conforman el grupo.
Estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes.
Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del Grupo.
Elaboración de contratos para las empresas que conforman el Grupo.
Habilidades:
Orientado a resultados
Organización
Seguimiento
Trabajo bajo presión
Prestaciones:
Sueldo bruto mensual de: $ 42,000 BRUTOS
Seguro de vida
Zona a Laborar CDMX SANTA FE
Horario de Lunes a Viernes Esquema presencial.