Director de PLD

Cuauhtémoc, D.F.
Permanente
Tiempo completo

Hace 2 días

Directora de Cumplimiento PLD Sector BancarioEstamos en búsqueda de una Director de Prevención de Lavado de Dinero PLD para una institución bancaria internacional. La persona seleccionada liderará el área de cumplimiento, asegurando la correcta implementación de políticas, controles y reportes en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.Responsabilidades principalesEjecutar y mantener los controles establecidos en materia de PLD y FT conforme a la normatividad aplicable.Diseñar y supervisar políticas de identificación y conocimiento del cliente, incluyendo clientes de alto riesgo y PEPs.Monitorear y reportar operaciones inusuales, relevantes, internas preocupantes y aquellas vinculadas con transferencias internacionales.Coordinar y dar seguimiento a auditorías internas y externas, así como a requerimientos de autoridades y banca corresponsal.Elaborar reportes periódicos para instancias internas, comités y reguladores.Diseñar y coordinar programas de capacitación continua en materia de PLD y FT.Supervisar el desarrollo de controles internos, sistemas de monitoreo y metodologías basadas en riesgos.Fungir como enlace de la institución con autoridades regulatorias y organismos internacionales.RequisitosLicenciatura en áreas económicoadministrativas deseable maestría.Experiencia comprobable en el sector bancario, liderando áreas de CumplimientoPLD.Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento ante la CNBV indispensable.Deseable contar con certificaciones adicionales ACAMS, FIBA u otras equivalentes.Conocimientos sólidos en análisis de riesgos, regulación bancaria y procesos de cumplimiento normativo.Nivel de inglés avanzado.
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