GERENTE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Ciudad de México
Permanente
Tiempo completo

Hace 10 días

Gerente Cumplimiento Normativo(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.Objetivo del puesto: Coadyuvar en Banorte para lograr la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita -comúnmente conocido como lavado de dinero- y de financiamiento al terrorismo; de manera eficiente y oportuna en concordancia con los esfuerzos que a nivel nacional se llevan a cabo por la UIF de la SHCP y los estándares internacionales que dictan organismos internacionales.Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

Coordinar el análisis de las operaciones financieras y económicas; y otra información relacionada de nuestros clientes a fin de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; entre otros crímenes financieros.
Dirigir las investigaciones y análisis estratégicos de clientes, mediante información de inteligencia.
Diseñar un plan para obtener y monitorear información de fuentes abiertas de manera eficiente y oportuna (notas periodísticas nacionales e internacionales, búsqueda en internet, información en medios abiertos) que pudiera estar relacionada con alguno de nuestros clientes o prospectos de clientes relacionado con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo.
Seguimiento y control de alertas operativas derivadas de las investigaciones y análisis elaborados en la gerencia.
Revisión de investigaciones especializadas; a mayor detalle y profundidad de casos especiales para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero (LD) o el financiamiento al terrorismo (FT) y en su caso, proponer a los clientes para su reporte ante la CNBV e incluso para su cancelación de cuentas si así lo ameritara.
Revisión de presentaciones ejecutivas de la gerencia para someterse ante el Comité de Comunicación y Control para, en su caso, proponer a los clientes para su reporte ante la CNBV e incluso para su cancelación de cuentas si así lo ameritara.

Requisitos:

Formación profesional: Lic. Derecho, Economía, Administración, Contaduría, Finanzas, Criminología, Informática, Actuaría.
Años de experiencia: 3-5 años mínimo de experiencia
Áreas de experiencia: Prevención de lavado de dinero, Cumplimiento Normativo, Monitoreo de tarjeta de crédito.
Conocimientos requeridos: Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General al art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, Regulación de organismos internacionales que dictan directrices en la materia, Listados OFAC, análisis operativo y estratégico de clientes, manejo de bases de datos (Excel)
Analítico, enfocado a resultados, Coordinación de equipos
Idiomas: inglés avanzado deseable
Disponibilidad para viajar: No se requiere
Disponibilidad para cambio de residencia: No se requiere

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

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