GERENTE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Ciudad de México
Permanente
Tiempo completo

Hace 3 días

Gerente Cumplimiento Normativo(Monterrey, N.L.))En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.Objetivo del puesto: Contribuir al fortalecimiento del sistema de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo dentro de la Institución, mediante el desarrollo de investigaciones detalladas, análisis de casos específicos y la identificación de tipologías que permitan mitigar riesgos operativos y reputacionales.Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

Desarrollar investigaciones que permitan identificar patrones, conductas atípicas y posibles riesgos asociados a clientes, productos o servicios.
Aplicar criterios técnicos y normativos conforme a las Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, asegurando el cumplimiento regulatorio en materia de PLD/FT.
Establecer tipologías de riesgo y recomendaciones operativas que fortalezcan los controles internos, contribuyan a la toma de decisiones estratégicas y promuevan una cultura de cumplimiento dentro del banco.

Requisitos:

Formación profesional: Licenciatura en Actuaría, Criminología y Economía
Años de experiencia: De 3 a 5 años en funciones relacionadas con análisis de riesgos, investigaciones financieras y prevención de lavado de dinero.
Áreas de experiencia:

Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT)
Análisis de tipologías y patrones de comportamiento financiero
Investigación de operaciones inusuales o sospechosas
Evaluación de riesgos y diseño de controles
Conocimientos requeridos:

Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
Manejo de herramientas de análisis de datos (Excel avanzado, Power BI, SAS, etc.)

Idiomas: Inglés (intermedio-avanzado deseable para lectura de normativa internacional)
Disponibilidad para viajar: No necesario

Disponibilidad para cambio de residencia: No necesario

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

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